Fundamentos de SAGRILAFT

Curso básico dirigido a colaboradores de empresas colombianas obligadas a implementar el SAGRILAFT que no ejercen el rol de Oficial de Cumplimiento. El programa brinda conocimientos prácticos sobre prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), responsabilidades individuales, identificación de señales de alerta y procedimientos internos de reporte.